證券代碼：600251????????證券簡稱：冠農股份????公告編號：臨?2023-030

(相關資料圖)

??????????????????新疆冠農股份有限公司

?????????第七屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

????無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

????本次董事會議案全部獲得通過。

??一、董事會會議召開情況

??（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

??（二）本次會議的通知于?2023?年?4?月?10?日以傳真方式、電子郵件方式或親自

送達方式發出。

??（三）本次會議于?2023?年?4?月?20?日在新疆庫爾勒市團結南路?48?號小區冠農大

廈十一樓會議室以現場表決方式召開。

??（四）本次會議應到董事?9?人，實到董事?9?人。

??（五）公司董事長劉中海先生主持本次會議。公司監事和高級管理人員列席了

本次會議。

??二、董事會會議審議情況

交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司關于前期會計差錯更正的公告》，公

告編號：臨?2023-020）

??同意：公司根據《企業會計準則第?28?號——會計政策、會計估計變更和差錯更

正》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第?19?號——財務信息的更正及相關披

露》等相關規定，對?2020?年度、2021?年度以及?2022?年?1-3?季度財務報表進行會計

差錯更正及追溯調整。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

證券交易所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???同意：2022?年度，公司合并報表范圍內資產處置及計提各項資產減值準備共計

萬元；?2、計提存貨跌價準備?12,237.25?萬元；3、固定資產處置利得?108.14?萬元。

增加母公司利潤?837.30?萬元，其中：1、計提信用減值損失?144.57?萬元；2、轉回

信用減值損失?878.36?萬元；3、資產處置利得?103.51?萬元。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司?2022?年年度利潤分配方案公告》，

公告編號：臨?2023-021）

???擬向全體股東每?10?股派發現金紅利?1.84?元（含稅）。截至?2022?年?12?月?31?日，

公司總股本?780,997,683?股。2023?年?3?月?17?日公司實施了?1,995,900?股限制性股票

的回購注銷，公司總股本變更為?779,001,783?股。因此，公司擬以總股本?779,001,783

股作為現金紅利分配基數，以此計算合計擬派發現金紅利?143,336,328.07?元（含稅），

占公司?2022?年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為?30.18%。

???本年度公司不實施公積金轉增股本,如在實施權益分派的股權登記日前公司總

股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

屬于母公司所有者的凈利潤?47,493.92?萬元，比上年增加?57.72%。

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

證券交易所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

證券交易所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

交易所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?????????????????????????????（詳見?2023?年?4?月?21?日上海證

券交易所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

所網站?sse.com.cn）

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???同意公司根據?2023?年度的經營目標、資金計劃及金融機構的有關規定，在以下

如下：

???序號????????????????銀行名稱

??????????????????????????????????????????度（億元）

????????????????????合計???????????????????28.50

??同意公司?2023?年度在上述金融機構的授信額度內實際使用授信額度控制在?10

億元以內，公司將根據資金實際需求在此額度內循環使用并可在各金融機構之間調

劑使用，且根據具體情況采用信用、擔保、資產抵押等擔保方式，貸款銀行、擔保

方和抵押資產待公司實施貸款時確定。

??同意授權公司董事長劉中海先生簽署以上額度內的銀行授信業務有關合同及文

件，由公司經營層具體辦理信貸業務并及時向董事會報告。授信額度有效期為公司

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

進行現金管理的公告》，公告編號：臨?2023-022）

??同意公司在不影響資金運營和周轉的情況下，按照公司相關制度，對不超過?4

億元（含?4?億元）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買金融機構安全性和收益

較高的理財產品、結構性存款和國債逆回購產品。使用期限不超過?12?個月，自公司

股東大會批準之日起一年內，可在上述額度及期限范圍內滾動進行。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

日上海證券交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司關于?2023?年預計日常關

聯交易的公告》，公告編號：臨?2023-023）

??表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權；關聯董事劉中海先生回避表決。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》，公告編號：臨?2023-024）

???因公司?2020?年限制性股票激勵計劃首次授予和預留授予的限制性股票，第三個

解除限售期的業績考核目標未能達成，根據《新疆冠農果茸股份有限公司限制性股

票激勵計劃（草案修訂稿）》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定及公司?2020

年第五次臨時股東大會的授權，同意公司對首次授予現有的?87?名激勵對象，第三個

解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票?1,671,800?股進行回購注銷；預留

授予現有的?32?名激勵對象，第三個解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票

合計?336,400?股進行回購注銷。

???鑒于公司?2020?年、2021?年實施了權益分派，根據《新疆冠農果茸股份有限公司

限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定及公司?2020?年第五次臨時股東大

會的授權，同意公司對限制性股票回購價格進行調整，并按照調整后的回購價格對

公司第三個解除限售期已獲授但無法解除限售的限制性股票進行回購注銷。調整后

的回購價格如下：

???公司本次回購注銷限制性股票共計?2,008,200?股，回購資金總額?5,735,553?元，

全部為自有資金。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。董事肖莉女士、金建霞女士為限制

性股票激勵計劃的激勵對象，回避表決。

年?4?月?21?日上海證券交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司關于減少公司

注冊資本金并修改<公司章程>的公告》，公告編號：臨?2023-026）

???鑒于公司擬對?2,008,200?股限制性股票進行回購注銷，同意注銷完成后公司總

股本減少?2,008,200?股，由?779,001,783?股減少至?776,993,583?股；注冊資本金減

少?2,008,200?元，由?779,001,783?元減少至?776,993,583?元。

???同意公司對《公司章程》相應條款修訂如下：

?????????????原條款????????????????????????????修訂后

第六條：公司注冊資本為人民幣?779,001,783?第六條：公司注冊資本為人民幣?776,993,583

元。?????????????????????????元。

第二十條：公司股份總數為?779,001,783?股，?第二十條：公司股份總數為?776,993,583?股，

均為普通股。???????????????????????均為普通股。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

海證券交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份有限公司關于變更證券事務代表的公

告》，公告編號：臨?2023-027）

??同意聘請李雪女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日

常工作，任職期限自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

易的議案》（詳見?2023?年?4?月?21?日上海證券交易所網站?sse.com.cn《新疆冠農股份

有限公司關于全資子公司對新疆新建番茄制品有限公司進行托管暨關聯交易的公

告》，公告編號：臨?2023-028）

??同意公司全資子公司新疆冠農番茄制品有限公司（以下簡稱“冠農番茄”）對新

疆新建番茄制品有限公司（以下簡稱“新建番茄”）進行托管，委托管理期限自協議

簽訂之日起至同業競爭解決之日止；委托管理費用為冠農番茄托管新建番茄期間委

派人員的薪酬費用，若為兼職人員則按合理原則進行分攤。

??表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。關聯董事劉中海先生回避表決。

度股東大會的通知》，公告編號：臨?2023-029）

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??特此公告。

?????????????????????????新疆冠農股份有限公司董事會

???上網公告附件

???報備文件

?公司第七屆董事會第十六次會議決議

???????????????簡????????歷

?李雪：女，1985年生，本科學歷，會計師，曾任新疆天業（集團）有限公司財

務部會計、新疆冠農天府房地產開發有限公司財務部副經理、冠農股份紀檢風控部

副經理；現任冠農股份證券投資部副經理、證券事務代表。

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