??????榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司獨立董事

?????關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金

(資料圖)

?????????暨關聯(lián)交易有關事項的獨立意見

??榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會第二十七次會議審議通過了公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資

金暨關聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）的相關議案。根據(jù)《上市公

司獨立董事規(guī)則》《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本人作為公司的獨立董事，現(xiàn)就該

事項發(fā)表如下獨立董事意見：

們事前認可。

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次董事會

會議決議合法、有效。

法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦

法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行

注冊管理辦法》”）、《上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件規(guī)定的實施發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的各項條

件。

規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

股”）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司（以下簡稱“中鴻凱盛”）

購買資產(chǎn)，榮盛控股系公司控股股東、中鴻凱盛系公司實際控制人關

系密切的家庭成員控制的公司，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》

的相關規(guī)定，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)構成關聯(lián)交易。公司董事會在審

議與本次交易有關的議案時，關聯(lián)董事已依法回避表決。

定價尚未確定。經(jīng)初步測算標的資產(chǎn)的資產(chǎn)規(guī)模，本次交易預計不構

成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

公司實際控制人不會發(fā)生變化。本次交易不構成《重組管理辦法》第

十三條規(guī)定的重組上市。

股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》及其摘要，符合相關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

定。

第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條的

規(guī)定。

《公司章程》的規(guī)定，依法履行了本次交易現(xiàn)階段應當履行的法定程

序。該法定程序完整、合規(guī)，符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司就本次交易向深圳證券交易

所提交的法律文件合法、有效。

和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的規(guī)定。

——上市公司重大資產(chǎn)重組相關股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得參

與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的情形。

協(xié)議》，符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，

具備可行性和可操作性。

推進本次交易相關工作，具體授權內(nèi)容及授權期限符合相關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

型升級，增強持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和

全體股東的利益。

??綜上所述，我們認為本次交易符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準則，交易定價

原則公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全體股東的利益，對

全體股東公平、合理。因此，我們同意本次交易的相關議案。

???????????????獨立董事：程玉民、王力、金文輝

?????????????????????二〇二三年六月七日

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