證券代碼：600387????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST?海越??????公告編號(hào)：臨?2023-038

??????????????海越能源集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?????會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?5?月?22?日

(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省諸暨市西施大街?59?號(hào)海越大廈公司會(huì)議室

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)曾佳女士主持。

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、

????????????《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

??次股東大會(huì)，公司其他董事通過(guò)視頻會(huì)議方式參加了會(huì)議。

??股東大會(huì)，監(jiān)事盧曉軍先生通過(guò)視頻會(huì)議方式參加了會(huì)議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類(lèi)型??????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類(lèi)型??????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????156,035,759?93.3715?11,054,365???6.6149???22,600???0.0136

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,035,759?93.3715?11,054,365???6.6149????22,600???0.0136

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,237,459?93.4922?10,402,665???6.2249???472,600???0.2829

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,237,459?93.4922?10,402,665???6.2249???472,600???0.2829

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

?股東類(lèi)型???????????????????同意?????????????????????????反對(duì)??????????????????????棄權(quán)

???????????????????票數(shù)????????比例???????????票數(shù)????????????比例?????????票數(shù)???????????比例

?????????????????????????????（%）????????????????????????（%）?????????????????（%）

??????A股????????155,370,624?92.9735?11,702,300??????????7.0026?????39,800???0.0239

(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

?議案??????????議案名稱(chēng)??????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

?序號(hào)??????????????????????????票數(shù)???比例?????????????????票數(shù)???比例????????????????票數(shù)???比例

??????????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????????（%）

???????????關(guān)于公司?2022?年度??????2,395,700???17.7819????11,054,365???82.0503????????22,600???0.1678

???????????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批?????????2,597,400???19.2790????10,402,665???77.2131????472,600??????3.5079

???????????額度的議案

???????????關(guān)于授權(quán)管理層???????????2,597,400???19.2790????10,402,665???77.2131????472,600??????3.5079

???????????申請(qǐng)綜合授信的議案

???????????關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的?????????1,730,565???12.8450????11,702,300???86.8595????????39,800???0.2955

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

??????議案?6?為特別決議議案,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持

表決權(quán)的?2/3?以上通過(guò)。

三、?????律師見(jiàn)證情況

律師：梁效威、陳穎

????公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程

序及表決結(jié)果均合法有效。

????特此公告。

??????????????????????海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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