證券代碼：605336?????證券簡稱：帥豐電器??????公告編號：2023-007

??????????????浙江帥豐電器股份有限公司

??????第二屆董事會第二十八次會議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆董事會第二十八

次會議于2023年4月20日以現場結合通訊方式召開，會議通知于2023年4月9日發

出，會議通知及相關資料通過專人送達。本次董事會應參加會議董事7人，實際

參加董事7人，會議由董事長商若云女士召集和主持。會議的召集和召開程序符

合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。公司監事、總經理、董事

會秘書、其他高級管理人員和簽字會計師列席本次董事會會議。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《公司?2022?年年度報告全文及摘要》

??為切實保障股東利益，真實、準確、完整地反映公司?2022?年度經營成果、

財務狀況，根據《公司法》以及中國證券監督管理委員會的相關要求，現針對公

司?2022?年度的經營成果、財務狀況以及未來發展規劃等事項編制了《浙江帥豐

電器股份有限公司?2022?年年度報告》及摘要。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年年度報告》全文及摘要。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（二）審議通過《公司?2022?年度董事會工作報告》

??公司董事會于?2022?年期間，切實履行董事會職責，嚴格執行股東大會決議，

積極推進董事會各項決議的實施，加強內部控制，完善治理結構，確保公司科學

決策和規范運作，勤勉盡職。現董事會就相關工作情況編制了《浙江帥豐電器股

份有限公司?2022?年度董事會工作報告》。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（三）審議通過《公司?2022?年度財務決算報告》

了標準無保留意見的審計報告。公司董事會編制了《浙江帥豐電器股份有限公司

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（四）審議通過《公司?2022?年度利潤分配預案》

??公司在綜合考慮未來資金需求、現金流狀況與持續回報股東等因素后，公司

為基數，向全體股東每?10?股派發現金紅利人民幣?6.97?元（含稅）。以公司第二

屆董事會第二十八次會議當日公司總股本測算，共計派發現金紅利人民幣

司股東凈利潤的?60.03％。本年度不實行公積金轉增股本，不送紅股。

??在實施權益分派股權登記日前公司總股本發生變動的，按照每股分配不變的

原則進行分配，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度利潤分配預案公告》

???????????????????????????（公告編號：2023-009）。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

??（五）審議通過《關于續聘公司?2023?年度審計機構的議案》

??經全體獨立董事事前認可及審計委員會審議通過，董事會同意繼續聘請安永

華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機構。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

???具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司關于續聘?2023?年度會計師事務所的公告》

????????????????????????????????（公告編號：

???表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

???（六）審議通過《關于制定公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

???為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調動公司董事的工作積極性，進

一步提升公司效率及經營效益，結合公司今年的經營情況以及未來的規劃目標及

相關董事的工作表現和職責，制定了公司董事?2023?年度薪酬方案。

???獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

???表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過。

???（七）審議通過《關于制定公司?2023?年度高級管理人員薪酬方案的議案》

???為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調動公司高級管理人員的工作積

極性，進一步提升公司效率及經營效益，結合公司今年的經營情況以及未來的規

劃目標及相關高級管理人員的工作表現和職責，制定了公司高級管理人員?2023

年度薪酬方案。

???獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

???表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???（八）審議通過《公司?2022?年度內部控制評價報告》

???根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要

求，結合公司內部控制制度和評價辦法，經公司董事會審計委員會審議通過，編

制了《浙江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內部控制評價報告》及相關文件。

???具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內部控制評價報告》及相關文件。

???獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

???表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???（九）審議通過《公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

??為切實保障股東利益，真實、準確、完整地反映公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況，根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關要求，現針

對公司?2022?年度募集資金存放與使用情況，編制了《公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況的專項報告》。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公

告編號：2023-011）。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??（十）審議通過《公司?2022?年度社會責任報告》

??為總結和反映公司在促進經濟可持續發展、社會可持續發展以及在品質、環

保、安全等可持續發展方面所履行社會責任的實踐情況，公司研究決定，編制了

《公司?2022?年度社會責任報告》。

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度社會責任報告》。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??（十一）審議通過《關于提請召開公司?2022?年度股東大會的議案》

??同意提請召開公司?2022?年度股東大會，董事會授權董事長根據相關工作進

展，確定公司?2022?年度股東大會召開的具體時間和地點等事宜，會議通知及會

議材料將另行公告。

??表決結果：贊成?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??特此公告。

????????????????????????浙江帥豐電器股份有限公司董事會

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